Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Главный специалист службы внутреннего аудита
- Полная занятость
- Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
- Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
- Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
Трансстройбанк, АКБМосква -
Контролер ПИФ
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности; Разработка, контроль
- Условия: Официальное оформление в компанию
- Требования: Наличие высшего профессионального образования по специальности юриспруденция или экономика. Опыт работы в аналогичной должности от
- График работы: с 10:00
РТ-ИнвестМоскванайдена вчера -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
- Полная занятость
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
- Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; опыт
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваГлавный специалист Отдела контроля банковский операций и идентификации клиентов
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным
- Условия: Полное соблюдение Трудового Кодекса (оформление в Штат Банка с 1-го дня) Уверенность в завтрашнем дне:
- Требования: Опыт работы в подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее
ИНТЕРПРОГРЕССБАНКМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении,
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяЭксперт Департамента комплаенс-контроля
- Полная занятость
- Обязанности: Анализ санкционных ограничений и специальных экономических мер (контрсанкций), подготовка обзоров и справочных
- Условия: Годовое премирование по результатам работы. Корпоративная пенсионная программа. ДМС для сотрудника и
- Требования: Высшее образование: юриспруденция/экономика. Опыт работы в международных организациях, финансовых организациях,
Евразийский фонд стабилизации и развитияМоскваГлавный аудитор СВА в Банк
- Полная занятость
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
WILDBERRIESМоскваВедущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыБизнес аналитик (проект Объединение)
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Анализ и описание бизнес-процессов: Сбор и проработка текущих бизнес-процессов, Проведение интервью
- Условия: Собственный офис: м. Водный стадион или МЦК Коптево (15 минут пешком); Корпоративный транспорт от и
- Требования: Наличие опыта в подготовке проектной документации (протоколы, ФТ, реестры требований, блок-схемы процессов,
РусклиматМоскваВодный стадионГлавный менеджер Отдела финансового мониторинга
- до 280 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление
- Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия
Чайна Констракшн БанкМоскваВедущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Интересная и стабильная работа Место работы: новый офис в центре Москвы (2 минуты от м.
- График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе) Период испытательного срока: 3 мес Годовое премирование Оформление по ТК РФ Скидки на фитнес Ипотека с пониженным процентом от Сбера и отсрочка от ВС ДМС со стоматологией
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯМоскваЗаместитель директора УК паевых инвестиционных фондов
- от 350 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Ведение специального внутреннего контроля ПОД/ФТ (функция СДЛ); Разработка и подготовка комплектов документов
- Условия: Пешая доступность до метро и остановки автобуса; Режим работы 5/2 с 09:00-18:00 в офисе УК; Оформление
- Требования: Отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального
УК ВеллмаксМоскваМенеджер проектов / PM
- Полная занятость
- Обязанности: Планирование и координация проектов, определение целей и сроков Сбор требований от бизнеса Формирование
- Условия: Оформление в аккредитованную IT-компанию Оформление в соответствии с ТК РФ ДМС после испытательного срока
- Требования: Опыт сбора бизнес-требований (ФТ) и формирования четких технических заданий для команд разработчиков
ДатаюниверсМоскваМенеджер по логистике (маркетплейсы)
- от 60 000 до 95 000 руб.
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Требования к кандидату: Высшее образование (экономическое, техническое, логистика). Опыт аналогичной работы — не менее 2-х лет. Отличные знания основ логистики и принципов товародвижения. Владение современными инструментами аналитики данных (MS Excel). Навык ведения переговоров и эффективного взаимодействия с партнерами
Пахомов Андрей ЮрьевичМоскваВедущий юрист
- Полная занятость
- График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ
Совкомбанк ЛизингМоскваРуководитель службы ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Полная занятость
- НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте ...
AvosendМоскваКонтролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами.
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
- Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаВедущий аналитик/консультант 1С:ERP УХ
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
CUSTISМоскваБелорусскаяГлавный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваРуководитель проектов (web-разработка) Senior|English
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Мы - PERX, аккредитованная IT-компания, лидирующая на рынке разработок для автомобильного бизнеса. Создаем цифровые решения, которыми пользуются тысячи пользователей. Мы разрабатываем программное обеспечение на основе web-технологий, которое включает в себя CMS, CRM, интранет-системы и распределенные ...
PERXМоскваrteter
Найдено вакансий: 94